إدارة مخاطر الاحتيال

تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية والممارسات الفعالة لإدارة مخاطر الاحتيال داخل المؤسسات. يتعرف المتعلمون على تعريف الاحتيال وأنواعه المختلفة، ويفهمون الدوافع وراء السلوك الاحتيالي، بالإضافة إلى التهديدات الداخلية والخارجية. تتناول الدورة استراتيجيات أساسية تشمل: تقييم مخاطر الاحتيال، الحوكمة، الوقاية، الكشف، والرصد. كما يتم تسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات البيومترية، ونظم إدارة الوصول في مكافحة الاحتيال بفعالية. وتُعرض أمثلة واقعية ونصائح عملية مثل "اعرف عميلك" (KYC) والتحقق من المستندات لتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لحماية مؤسساتهم وضمان الامتثال القانوني.